NUEVA LEY DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO EN MÉXICO

Cada vez es más frecuente escuchar acerca del lavado de dinero por medio de instituciones financieras que terminan siendo acreedoras de multas y sanciones por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.El lavado de dinero es el procedimiento mediante el cual el  dinero obtenido por actividades ilícitas es introducido al sistema financiero con métodos y técnicas altamente calificadas que lo hacen parecer producto de actividades legítimas.